公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-030

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议 于 2024
年 11 月 19 日审议并通过：

提名武晓红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,044,000 股，占公司股本的 7.6042%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐殿凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,208,000 股，占公司股本的 4.4940%，不是失信联合惩戒对象。

提名商亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐淑荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋金祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐淑荣（女）年龄： 74 岁 ，民族：汉 族，国籍：中国公民，无境外永久居住权。
1970 年一 1974 年在山东德州市育新小学任职教师，1975 年一 1984 年在山西榆次市铁

公告编号：2024-030

道部第三工程局物资处任职，1985 年一 1992 年在中铁隧道集团医院任职人事主任，1993
年一 2005 年中铁隧道集团物资处办公室主任。2015 年至 2023 年在中投正天阳（北京）
投资基金管理有限公司任职常务委员，2024 年至今在津泰利信碳素制品股份有限公司任职常务顾问。

商亮（男）年龄： 46 岁 ，民族：汉 族，国籍：中国公民，无境外永久居住权。
2016 年-2017 年，任职中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司涿州分公司总经理，2017 年-2018 年，中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司总部项目经理，2019 年-2024 年任职天津泰利信碳素制品股份有限公司市场销售副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2024-030

天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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