公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-004

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘学新董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数18,923,629 股，占公司有表决权股份总数的 89.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设年产五万吨高性能微粉项目的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台(www.neeq.com.cn )发布的《关于投资建设年产五万吨高性能微粉项目的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果：

同意股数 18,923,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
1、《湖北斯曼新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北斯曼新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日

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