公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-010

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议 于 2022年 3 月 21 日审议并通过：

提名刘学新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,304,470 股，占公司股本的 29.7051%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈士华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,728,353 股，占公司股本的 22.2788%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝显超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,728,353 股，占公司股本的 22.2788%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.1649%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨春艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年3 月 21 日审议并通过：

公告编号：2022-010

提名江劲松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.6596%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.6361%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 3 月 21 日审议并通过：

选举李裕成女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.3298%，不是失信联合惩戒对象。
选举褚方园女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4241%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 上述董事及监事的提名为公司的正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

1、《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

2、《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

3、《湖北斯曼新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2022-010

湖北斯曼新材料股份有限公司
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