公告日期：2022-04-19

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘学新先生

6.会议列席人员：熊明继、刘建红、张子翼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘学新先生为第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举刘学新先生为第三届董事会董事长。刘学新先生为换届连任，自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈士华先生为第三届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

选举陈士华先生为第三届董事会副董事长。陈士华先生为换届连任，自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘刘学新先生为总经理》的议案

1.议案内容：

续聘刘学新先生为总经理，刘学新先生为换届连任，自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘陈士华先生为副总经理》的议案

1.议案内容：

续聘陈士华先生为副总经理，陈士华先生为换届连任，自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘祝显超先生为副总经理》的议案

1.议案内容：

续聘祝显超先生为副总经理，祝显超先生为换届连任，自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘祝显超先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

续聘祝显超先生为公司董事会秘书，祝显超先生为换届连任，自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘祝显超先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

续聘祝显超先生为公司财务负责人，祝显超先生为换届连任，自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘熊明继先生为副总经理》的议案

1.议案内容：

续聘熊明继先生为副总经理，熊明继先生为换届连任，自董事会审议通过之日至本届董事会届……
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