公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-018

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 4 月 18 日审议并通过：

选举刘学新先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 4 月
18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,304,470 股，占公司股本的 29.7051%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈士华先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会届满之日，，自 2022 年 4
月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,728,353 股，占公司股本的 22.2788%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任刘学新先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 4 月
18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,304,470 股，占公司股本的 29.7051%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈士华先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 4
月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,728,353 股，占公司股本的 22.2788%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任祝显超先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 4
月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,728,353 股，占公司股本的 22.2788%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任祝显超先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年

公告编号：2022-018

4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,728,353 股，占公司股本的 22.2788%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任祝显超先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年
4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,728,353 股，占公司股本的 22.2788%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任熊明继先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 4
月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任刘建红先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 4
月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4712%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任张子翼先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 4
月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年4 月 18 日审议并通过：

选举江劲松先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日，自 2022 年
4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.6596%，不
是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

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