公告日期：2024-04-15

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江承销保荐
湖北斯曼新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘学新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
16,235,976 股，占公司有表决权股份总数的 76.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨春艳、李文因个人原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事李裕成、褚方园因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2023 年年度报告及报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,235,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,235,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,235,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,235,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,235,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项……
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