公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-017

证券代码：838662 证券简称：创为智能 主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈桂云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序与表决方式符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度利润分配方案>的》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于2018年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-013）和《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-016）。

公告编号：2018-017

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易相关事项，不存在需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

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