公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-006

证券代码：838662证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席倪旭春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2018年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2018年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-006

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，本公

司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

具体内容详见2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《浙江创为智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《浙江创为智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-006

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据对2019年市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务审计机构》议案

1.议案内容：

继……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。