公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-020

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议 于 2019年 12 月 10 日审议并通过：

提名赵天宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
原董事李敦龙因个人原因离职。
（三）新任董监高人员履历
赵天宇，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。任职
情况：2013 年 1 月至 2015 年 4 月，任加拿大凯耀投资公司高级项目经理；2015 年 12
月至 2019 年 3 月，任杭州中财生生资本有限公司高级项目经理；2019 年 3 月至今，任
浙江创为智能装备股份有限公司投资总监。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2019-020

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营无重大不利的影响。
三、备查文件
《浙江创为智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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