公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-021

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江创为智能装备股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 8:30。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-021

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名第二届董事会董事》议案
原董事因个人原因辞职，现公司拟提名赵天宇为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。经核查，其符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明、股东账户
卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的
营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人
身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署
的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日 8:00—8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵天宇；联系电话：18621737701；联系地址：
浙江省湖州市长兴县小浦镇书苑路 4 号。
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

公告编号：2019-021

临时提案需于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《浙江创为智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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