公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-034

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈桂云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除李贤荣监事职务》议案
1.议案内容：
免除李贤荣监事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 12000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名富天林为监事》议案
1.议案内容：
提名富天林为第二届监事会成员。
2.议案表决结果：

同意股数 12000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

富天林 监事 任职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

李贤荣 监事 离职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2020-034

《浙江创为智能装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江创为智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

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