公告日期：2021-03-26

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第十次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,338,402 股，占公司有表决权股份总数的 65.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理王余其出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立宁夏子公司的议案》

1.议案内容：

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造“种养结合、生态循环”的发展模式。因宁夏地区拥有良好畜牧资源优势与产业基础，公司拟在宁夏成立全资子公司“宁夏艾享生态农业科技有限公司”或“宁夏艾享农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为银川市或吴忠市， 注册资本为人民币 1000 万元。本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

2.议案表决结果：

同意股数 49,338,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟设立张家口子公司的议案》

1.议案内容：

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造“种养结合、生态循环”的发展模式。因河北张家口地区拥有良好畜牧资源优势 与产业基础，公司拟在河北成立全资子公司“河北艾享生态农业科技有限公司” 或“河北艾禾农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为张家口市张北县， 注册资本为人民币 1000 万元。本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

2.议案表决结果：

同意股数 49,338,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟设立饲草贸易公司的议案》

1.议案内容：

依据公司业务发展战略规划，满足国内各大牧业企业对新型饲料品类的需求，随着公司近年来对饲草产品贸易不断地研究与尝试，经过慎重考虑，公司拟成立全资子公司“内蒙古泽辉农业科技发展有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为内蒙古呼和浩特市，注册资本为人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 49,338,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟设立内蒙古子公司的议案》

1.议案内容：

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造“种养结合、生态循环”的发展模式。公司拟在内蒙古自治区成立控股子公司“内蒙古艾享农业科技有限公司”或“内蒙古艾享生态农业科技有限公司”（暂定 名，以工商核名为准），注册地为呼和浩特市，注册资本为人民币 1000 万元。 本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

2.议案表决结……
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