公告日期：2020-04-16

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券
中商艾享生态科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第六次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838663 中商艾享 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市道里区群力新区汇智金融企业总部 B 座 17 楼 1701 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认子公司偶发性关联交易的议案》

公司补充确认子公司下述偶发性关联交易：

2019 年 11 月，中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股
子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从华夏银行呼和浩特成吉思汗大街支行取得融资授信额度 498 万元，期限 1 年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额498万元的连带责任保证担保。保证期间为2019年11月13日至2020年 12 月 31 日。

2019 年 12 月，呼和浩特市友邦草业有限公司从上海浦东发展银行股份有
限公司呼和浩特金桥支行取得融资授信额度 500 万元，期限 1 年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额 500 万元的连带责任保证担保。保证期间
为 2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日。

上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情况和经营成果无影响。

（二）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

中商艾享生态科技股份有限公司为子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从中
国银行呼市玉泉支行的借款（2019 年 1 月 770 万元、2019 年 3 月 600 万元）提
供了最高额 1370 万元的连带责任保证担保，及一项实用新型专利《一种青贮专用运输设备》最高额 1370 万元质押担保。
上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情况和经营成果无影响。
（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务经营开展的需要，预计 2020 年公司及子公司将与关联方中诚草业有限责任公司和中国百货纺织品有限公司产生一定的购销、购销、关联担保、土地租赁业务，交易金额预计不超过人民币 30000 万元。

关联关系与关联交易类别

（1）中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资 49%，中商控股集团有限公司出资 51%共同组建，因此，中诚草业有限责任公司属于公司关联方。关联交易的类别主要为设备租赁、土地租赁、饲草采购、饲草销售、关联担保。

（2）中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中商 控股集团有限公司目前持有中商艾享 18.67……
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