公告日期：2020-04-29

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面的方式发出

5.会议主持人：张飞

6.会议列席人员：王博

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认子公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充确认子公司下述偶发性关联交易：

2019 年 11 月，中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控

股子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从华夏银行呼和浩特成吉思汗大街支

行取得融资授信额度 498 万元，期限 1 年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张

婷共同提供最高额 498 万元的连带责任保证担保。保证期间为 2019 年 11 月 13

日至 2020 年 12 月 31 日。

2019 年 12 月，呼和浩特市友邦草业有限公司从上海浦东发展银行股份

有限公司呼和浩特金桥支行取得融资授信额度 500 万元，期限 1 年，同时公司

副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额 500 万元的连带责任保证担保。保

证期间为 2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日。

上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要 用于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害 公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务 情况和经营成果无影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

中商艾享生态科技股份有限公司、张飞及其配偶李久佳、孙钢及其配偶张 婷分别为子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从中国银行呼市玉泉支行的借

款（2019 年 1 月 770 万元、2019 年 3 月 600 万元）提供了最高额 1370 万元

的连带责任保证担保，同时中商艾享以一项实用新型专利《一种青贮专用运输 设备》提供最高额 1370 万元质押担保。

上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用 于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公

司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情 况和经营成果无影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营开展的需要，预计 2020 年公司及子公司将与关联方中诚 草业有限责任公司和中国百货纺织品有限公司产生一定的购销、关联担保、土 地租赁业务，交易金额预计不超过人民币 30000 万元。

关联关系与关联交易类别

（1）中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资 49%， 中商控股集团有限公司出资 51%共同组建，因此，中诚草业有限责任公司属于 公司关联方。关联交易的类别主要为设备租赁、土地租赁、饲草采购、饲草销 售、关联担保。

（2）中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中

商控股集团有限公司目前持有中商艾享 18.67%的股份，属于本公司关联方。

关联交易的类别主要为饲草采购。

以上关联交易定价均将按照交易发生时的市场……
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