公告日期：2020-05-07

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,455,402 股，占公司有表决权股份总数的 65.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事庞瀛、王海春因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事崔巍、苏美凤因在外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理王余其出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认子公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充确认子公司下述偶发性关联交易：

2019 年 11 月，中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从华夏银行呼和浩特成吉思汗大街支行得融资授信额度 498 万元，期限 1 年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提

供最高额 498 万元的连带责任保证担保。保证期间为 2019 年 11 月 13 日至

2020 年 12 月 31 日。 2019 年 12 月，呼和浩特市友邦草业有限公司从上海浦

东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行取得融资授信额度 500 万元，期限1 年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额 500 万元的连带责任

保证担保。保证期间为 2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日。 上述关联担

保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用 于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情况和经营成果无影响。2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

中商艾享生态科技股份有限公司、张飞及其配偶李久佳、孙钢及其配偶张婷分别为子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从中国银行呼市玉泉支行的借款

（2019 年 1 月 770 万元、2019 年 3 月 600 万元）提供了最高额 1370 万元的连

带责任保证担保，同时中商艾享以一项实用新型专利《一种青贮专用运输设备》提供最高额 1370 万元质押担保。

上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情况和经营成果无影响。

2.议案表决结果：

同意股数 18,825,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东张飞及一致行动人兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营开展的需要，预计 2020 年公司及子公司将与关联方中诚草业有限责任公司和中国百货纺织品有限公司产生一定的购销、购销、关联担保、土地租赁业务，交易金额预计不超过人民币 30000 万元。

关……
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