公告日期：2020-05-07

中商艾享生态科技股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ...... 14

第三节 股东大会的召集 ...... 19

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 21

第五节 股东大会的召开 ...... 24

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 28

第五章 董事会...... 34

第一节 董事 ...... 34

第二节 董事会 ...... 40

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 48
第七章 监事会...... 51

第一节 监事 ...... 51

第二节 监事会 ...... 52

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 55

第一节 财务会计制度 ...... 55

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 56

第九章 投资者关系管理...... 57
第十章 信息披露...... 60
第十一章通知与公告 ...... 59

第一节 通知 ...... 61

第二节 公告 ...... 62

第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 63

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 63

第二节 解散和清算 ...... 64

第十三章 修改章程 ...... 65
第十四章 附则 ...... 66

第一章 总则

第一条 为维护中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由黑龙江艾禾牧业有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：中商艾享生态科技股份有限公司
第四条 公司住所：兰西县天润坤成亚麻综合市场 27 号
楼 10 号商服

邮政编码：151500

第五条 公司注册资本为人民币 7500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：持续创新成为全国粗
饲料领先的供应商。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸）的种植、加工、销售；农业种植（不含种子、种苗生产）及技术咨询服务；畜牲养殖（不含种畜生产）及技术咨询服务；农牧业机械租赁、销售、服务；农牧业产品的初加工和销售；农业生产资料（包含肥料、种子、非危险化学品农药）销售；饲料原料（包含玉米、豆粕）销售；饲料添加剂（包含青贮添
施施工；农作物秸秆（包含玉米秸秆、水稻秸秆、小麦秸秆）的整理、加工、销售。（以工商核准登记为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票
是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司设置股东名册，由董事会制作及保管，股东名册置备于董事会办公室。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第十四条 公司股票在全国中小企业股份转……
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