公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-040

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券
中商艾享生态科技股份有限公司对外投资（设立子公司）

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
依据公司业务发展战略规划，满足国内各大牧业企业对新型饲料品类的需求，经过公司近年来的调研、考察、研究后，公司拟成立全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 30.60%股份的股东张飞书面提
交的《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时
议案的函》，提请在 2020 年 5 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提
案《关于对外投资拟设立生物科技公司的议案》。经审核，董事会认为股东张飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

公告编号：2020-040

临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张飞提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
通过认缴方式新设子公司
（二）投资标的基本情况
名称：黑龙江中商艾享生物科技有限公司
注册地址：绥化市兰西县
经营范围：饲料初加工、销售
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

中商艾享生态科 100% 现金 3000 万元 100%

公告编号：2020-040

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
无
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
满足国内各大牧业企业对新型饲料品类的市场需求。
（二）本次对外投资可能存在的风险
新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。市场开发及销售增长不及预期，投资回报达不到预期的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司优化产品结构，更好地满足市场需求，有利于开拓市场，提升公司综合实力和盈利能力、对未来的发展具有积极影响。
五、备查文件目录
(一)《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临
时议案的函》

中商艾享生态科技股份有限公司
董事会

公告编号：2020-040

2020 年 5 月 14 日

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