公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-045

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券
中商艾享生态科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第八次会议审议通过,召开会议 的通知以公告形式发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定,无需经有关部门批准。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2020-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838663 中商艾享 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市道里区群力新区汇智金融企业总部 B 座 17 楼 1701 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟提供对外担保的议案》

因参股公司中诚草业有限责任公司（以下简称“中诚草业”）业务经营发 展的需要，中诚草业拟向中商控股集团有限公司借款人民币 3000 万元用于开 展饲草的生产采购及销售业务。中商艾享生态科技股份有限公司拟为中诚草业 提供上述 3000 万元人民币借款的连带责任担保。保证期限自股东大会审议通 过之日至借款合同履行期限届满之日后两年。
（二）审议《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》

一、因公司业务发展需要，公司拟将经营范围变更为饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、 稻秸等）的加工、销售；饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸）的种植；农业种植（不含种子、种苗生产）及技术咨询服务；畜牲养殖（不含种畜生产）及技术咨询服务；农牧业机械租赁、销售、服务；农牧业产品的初加工和销售；农业生产资料（包含肥料、种子、非

公告编号：2020-045

危险化学品农药）销售；饲料原料（包含玉米、豆粕等）销售；饲料添加剂（包含青贮添加剂、舔砖等）销售；粪污环保处理；饲料研发；农田水利设施施工；农作物秸秆（包含玉米秸秆，水稻秸秆，小麦秸秆）的整理、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体经营范围以工商核准登记为准。

二、同时因公司经营范围变更，公司章程相应信息需进行修订。 公司章程原第二章第十二条修改后为：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、 稻秸等）的加工、销售；饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸）的种植；农业种植（不含种子、种苗生产） 及技术咨询服务；畜牲养殖（不含种畜生产）及技术咨询服务；农牧业机械租赁、销售、服务；农牧业产品的初加工和销售；农业生产资料（包含肥料、种子、非危险化学品农药）销售；饲料原料（包含玉米、豆粕等）销售；饲料添加剂（包含青贮添加剂、舔砖等）销售；粪污环保处理；饲料研发；农田水利设施施工；农作物秸秆（……
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