公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-053

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券
中商艾享生态科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第九次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-053

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838663 中商艾享 2020 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市道里区群力新区汇智金融企业总部 B 座 17 楼 1701 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟提供担保暨关联交易的议案》

因子公司呼和浩特市友邦草业有限公司（以下简称“友邦草业”）业务经营的需要，根据兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“兴业银行”）的法人贷款产品的要求，友邦草业法定代表人孙钢拟向兴业银行借款不超过人民币 800万元全部用于友邦草业开展饲草的采购业务。

根据融资要求，需中商艾享以持有的友邦草业股权为孙钢上述借款提供质押担保，同时提供连带责任保证担保，担保总金额不超过上述借款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，保证期限自股东大会审议通过之日至借款合同履行期限届满之日后两年。
鉴于孙钢为公司高级管理人员，因此上述事项构成关联担保及关联借款。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

公告编号：2020-053

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 12 月 16 日上午 9:00 点

（三）登 记 地点：哈尔滨市道里区群力新区汇智金融企业总部 B 座 17 楼
1701 室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：李冬木；电话：0451-58646677 ；传真：0451-58646677 ；电子邮箱：13351881230@163.com。
（二）会……
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