公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-001

证券代码：838664 证券简称：ST 桃花坞 主办券商：恒泰长财证券
北京桃花坞科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 公
司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长彭代增

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告审计机构的议案》

公告编号：2022-001

1.议案内容：

公司在 2020 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，公司对 2022 年度内可能与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

序号 关联人 关联关系 关联交易类型 预计发生金额

1 彭代增 股东、实际控 为公司向银行借款提供担 不超过 500 万
制人之一、董 保

事长、总经理 向公司提供借款 不超过 500 万

2 杨林海 股东、实际控 为公司向银行借款提供担 不超过 500 万
制人之一、董 保

事 向公司提供借款 不超过 500 万

2.回避表决情况

董事杨林海、彭代增系本次关联交易对手方，需回避表决；董事朱三友系彭代增之妻，董事赵爱兰系杨林海之妻，故董事杨林海、彭代增、朱三友、赵爱兰

公告编号：2022-001

需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第（一）、（二）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《北京桃花坞科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司
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