公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-026

证券代码：838664 证券简称：ST 桃花坞 主办券商：恒泰长财证券
北京桃花坞科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 公
司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：彭代增

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京桃花坞科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-026

审议公司编制的《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司 2022 年 8 月 22
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京桃花坞科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润为
-17,264,145.49 元，未弥补亏损超过实收股本总额 7,828,944.00 元，且净资产为-670,786.60 元，议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第（二）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-026

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京桃花坞科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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