公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-002

证券代码：838664 证券简称：ST 桃花坞 主办券商：恒泰长财证券
北京桃花坞科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭代增
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》《证券法》 以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,656,103 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2023-002

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司在 2021 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,656,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》》
1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，公司对 2023 年度内可能与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

序号 关联人 关联关系 关联交易类型 预计发生金额

公告编号：2023-002

1 彭代增 股东、实际控 为公司向银行借款提供担 不超过 100 万
制人之一、董 保

事长、总经理

向公司提供无息借款 不超过 100 万

2 杨林海 股东、实际控 为公司向银行借款提供担 不超过 100 万
制人之一、董 保

事

向公司提供无息借款 不超过 100 万

2.议案表决结果：

普通股同意股数 194,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东杨林海、彭代增系本次关联交易对手方，需回避表决，回避表决股份数5,461,896 股。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京桃花坞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
特此公告。

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