公告日期：2023-04-24

证券代码：838664 证券简称：ST 桃花坞 主办券商：恒泰长财证券
北京桃花坞科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838664 ST 桃花坞 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

总结 2022 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防治损害公司利益和形象的行为发生。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京桃花坞科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）及《北京桃花坞科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。
（六）审议《关于公司 2022 年利润分配的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 24 日出具的中
兴财光华审会字（2023）第 218036 号审计报告，2022 年归属于挂牌公司股东的净利润 163,494.81 元，2022 年末累计未分配利润为-17,343,105.01 元；考虑公司未来经营发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本和送股。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报
告》（中兴财光华审会字（2023）第 218036 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司
未分配利润为-17,343,105.01 元，未弥补亏损超过实收股本总额 7,828,944.00元，且净资产为-749,746.12 元。
（八）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明……
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