
公告日期:2023-03-21
公告编号:2023-001
证券代码:838665 证券简称:中联橡胶 主办券商:招商证券
中联橡胶股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长魏云先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所作决议均合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》
1.议案内容:
为提高公司资金使用率,在不影响公司日常经营且风险可控的前提下,公司
公告编号:2023-001
(含全资子公司)利用自有闲置资金投资证券市场,以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 1500 万元,使用期限自董事会决议通过之日起一年,在上述额度内本金可循环使用,取得的收益可进行再投资。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
中联橡胶股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日
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