公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-016

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：招商证券
中联橡胶股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百六十八条 投资者关系管理工 第一百六十八条 投资者关系管理工
作包括的主要职责是： 作包括的主要职责是：

（一）分析研究。统计分析投资者和潜 （一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持 在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报 续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事 道等各类信息并及时反馈给公司董事
会及管理层。 会及管理层。

（二）沟通与联络。整合投资者所需信 （二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；接受投资者和媒体的咨 息并予以发布；接受投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及 询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者 中小投资者保持经常联络，提高投资者
对公司的参与度。 对公司的参与度。

公告编号：2023-016

（三）公共关系。建立并维护与媒体以 （三）公共关系。建立并维护与媒体以及其他挂牌公司和相关机构之间良好 及其他挂牌公司和相关机构之间良好的公共关系；在重大事项发生后配合公 的公共关系；在重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案， 司相关部门提出并实施有效处理方案，
积极维护公司的公共形象。 积极维护公司的公共形象。

（四）有 利 于改善投资者关系的其他 （四）公司设置与终止挂牌事项相关的
工作。 投资者保护机制。其中公司主动终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该制定
合理的投资者保护措施，通过提供现金
选择权、回购安排等方式为其他股东的
权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案；

（五）有利于改善投资者关系的其他
工作。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求。

三、备查文件

公告编号：2023-016

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中联橡胶股份有限公司
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