公告日期：2023-04-26

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：招商证券
中联橡胶股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838665 中联橡胶 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京尚公律师事务所蔡静、王艳蕊律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 C 座 12 层，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年公司董事会决议的
执行情况，总体经营情况进行了回顾，对 2023 年工作安排进行了部署。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年的工作情况作了详细的总结。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严
格按照相关要求编制了 2022 年年度报告及摘要，内容详见 2023 年 4 月 26 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（2022-009）、《2022 年年度报告摘要》（2022-010）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

报告根据审计情况对公司 2022 年度经营情况，2022 年末资产负债情况，2022
年度现金流量情况等内容进行汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》

根据公司 2023 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制了《2023度财务预算方案》。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务报告及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制
进行审计。内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（2022-011）。（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司于 2021 年 7 月发行股票募集资金人民币 30,864,000 元。根据股票发行
方案中募集资集的使用情况，截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用本
次募集资金 0 元，利息收入 25,855.63 元，募集资金余额为 8,910,621.95 元。
报告具体内容见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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