公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-018

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：民生证券
中联橡胶股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838665 中联橡胶 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 C 座 12 层，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券相 关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度
财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中联橡胶股份 有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理 人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办 理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印 章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须

公告编号：2024-018

持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面 委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 12 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 C 座 12 层；

联系人：许田惠子；
电话：010-53779600
传真：010-53779608
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中联……
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