公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-066

证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售苏州合亿达模具有限公司设备资产的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2022-066

平台披露的《出售子公司资产的公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

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