
公告日期:2022-07-29
公告编号:2022-066
证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟出售苏州合亿达模具有限公司设备资产的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号:2022-066
平台披露的《出售子公司资产的公告》(公告编号:2022-067)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
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