公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-021

证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长或总经理为公司的法
定代表人。

第一百一十七条 总经理，行使下列职 第一百一十七条 总经理，行使下列职
权： 权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

公告编号：2023-021

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
经理、财务负责人； 经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职 （八）行使法定代表人职权，代表公司
权。 签署有关文件；

（九）本章程或董事会授予的其他职
权。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

结合公司日常经营需要以及未来发展的治理需求，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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