公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-023

证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱斌

6.会议列席人员：董秘周朝霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）因经营发展需要，拟向永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）办理融

公告编号：2023-023

资租赁业务，金色智能拟将可控气氛燃气密封箱式多用炉、燃气加热高温回火炉、气体发生炉等设备以人民币 500 万元出售予永赢金租并向永赢金租租回，租赁期为 24 个月，租赁期满后，该批设备所有权归还金色智能。

上述事项由公司及公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞提供连带责任保证担保。具体的融资租赁业务和担保方式、期限以金色智能与永赢金租最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 6 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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