
公告日期:2023-06-02
公告编号:2023-023
证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱斌
6.会议列席人员:董秘周朝霞
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司控股子公司金色工业智能科技(苏州)有限公司(以下简称“金色智能”)因经营发展需要,拟向永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢金租”)办理融
公告编号:2023-023
资租赁业务,金色智能拟将可控气氛燃气密封箱式多用炉、燃气加热高温回火炉、气体发生炉等设备以人民币 500 万元出售予永赢金租并向永赢金租租回,租赁期为 24 个月,租赁期满后,该批设备所有权归还金色智能。
上述事项由公司及公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞提供连带责任保证担保。具体的融资租赁业务和担保方式、期限以金色智能与永赢金租最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事朱斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023 年 6 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日
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