公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-026

证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,485,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1、议案内容

根据公司日常经营管理需要，拟将公司法定代表人由董事长朱斌先生变更为总经理陈卫东先生。上述变更事项尚需进行工商变更登记，具体情况以市场监督管理部门的最终登记为准。

具体内容详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号：2023-020）。
2、议案表决结果：

同意股数 25,485,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容

具体内容详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。
2、议案表决结果：

同意股数 25,485,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-026

三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日

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