公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-031

证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱斌

6.会议列席人员：董秘周朝霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事兼总经理的议案》1.议案内容：

根据公司控股子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“子公

公告编号：2023-031

司”）业务发展需要，拟将子公司法定代表人、执行董事兼总经理朱斌先生变更为陈卫东先生。

上述变更事项尚需进行工商变更登记，具体情况以市场监督管理部门的最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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