公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-004

证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,487,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘 期 一 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
www.neeq.com.cn 披露的《续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。
2、议案表决结果

同意股数 25,487,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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