公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-019

证券代码：838671 证券简称：ST 盛世教 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838671 ST 盛世教 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所刘海玉律师、吕晖律师。
（七）会议地点

广州市花都区建设北路 218 号沃达商务中心 226 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。董事会认为，2022 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。监事会认为，2022 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度公司财务决算报告就 2022 年公司财务状况、经营成果及财务指
标 情况进行了总结。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2023年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

由于公司 2022 年经营亏损，根据公司经营规划及战略需要，公司 2022 年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
（六）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2022 年年度报

公告编号：2023-019

告及其摘要，详细内容见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转……
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