公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-041

证券代码：838671 证券简称：ST 盛世教 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长唐文铭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,780,230 股，占公司有表决权股份总数的 98.3095%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-041

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员全部列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受公司实际控制人无偿捐赠现金暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司实际控制人唐文铭先生拟向公司无偿捐赠现金人民币 1400 万元，用于支持公司持续发展，不附其他义务条件。本次捐赠为无偿性质，无须公司提供担保，且关联方不向公司收取任何费用。根据公司章程的相关规定，公司的关联方为公司无偿提供财务资助，属于公司单方面受益的交易行为，本议案可免予按照关联交易方式进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 12，780，230 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《盛世教育（广东）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

盛世教育（广东）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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