公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-011

证券代码：838671 证券简称：ST 盛世教 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长唐文铭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,715,230 股，占公司有表决权股份总数的 97.8095%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-011

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员全部列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年年度审计机构》
1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 12,715,230 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于经营地址变更拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

应公司经营业务的需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，具体内容如下：

（1）公司注册地址的变更

变更前地址：广州市花都区建设北路 218 号沃达商务中心 226 室

变更后地址：广州市花都区凤凰北路 55 号 101 室（部位 209 室）

（2）修订章程条款

变更前：第四条 公司住所：【广州市花都区建设北路 218 号沃达商务中心
226 室】

变更后：第四条 公司住所：【广州市花都区凤凰北路 55 号 101 室（部位 209

公告编号：2024-011

室）】
2.议案表决结果：

同意股数 12,715,230 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《盛世教育（广东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

盛世教育（广东）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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