公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-024

证券代码：838671 证券简称：ST 盛世教 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式方式发出

5.会议主持人：杨玉纯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。监事会认为，2023 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

公司已完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制, 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

公司 2023 年经营盈利，但需弥补以前年度亏损，因此根据公司经营规划及战略需要，公司 2023 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度未分配利润累计金额-27,902,842.10 元，未弥补亏损超
过实收股本总额的三分之一。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收资本总三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《……
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