公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-035

证券代码：838671 证券简称：盛世教育 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐文铭

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2024 年上半年实际经
营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》。详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-035

（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，盛世教育（广东）股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-25,216,679.51 元，公司未弥补
亏损超过实收股本总额 13,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2024 年 8 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-036）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盛世教育（广东）股份有限公司章程》的规定，董事会拟提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-035

《盛世教育（广东）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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