公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-038

证券代码：838671 证券简称：盛世教育 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2024年8月23日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-038

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838671 盛世教育 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市花都区凤凰北路 55 号 101 室（部位 209 室）

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2024 年 06 月 30 日，盛世教育（广东）股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-25,216,679.51 元，公司未弥补
亏损超过实收股本总额 13,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2024 年 8 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-036）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-038

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证
3.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 10：00

（三）登记地点：广州市花都区凤凰北路 55 号 101 室（部位 209 室）

四、其他
（一）会议联系方式：罗丽敏 020-28995023
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《盛世教育（广东）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司董事会
2024 年……
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