公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-049

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券
山东金润德新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：李家泉

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容
详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：

公告编号：2022-049

//www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定资金管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-049

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定印鉴管理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，拟制定
《印鉴管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定内幕……
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