公告日期：2023-05-31

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李家泉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合 《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的相关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数49,721,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2022 年共召开 5 次会议，认真履行《公司法》和《公司章程》

等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用， 不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,721,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基 础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编

制了 2022 年年度报告及其摘要。详细内容参见公司于 2023 年 3 月 17 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露 的 2022 年年度报告及其摘要，公告编号：2023-007、2023-008。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,721,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算，公司所编制的年度报表经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计

出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,721,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 56,597,522.98 元、母公司未

分配利润为 56,579,160.83 元。母公司资本公积为 11,314,271.75 元（其中股

票 发 行 溢 价 形 成 的 资 本 公 积 为 4,250,249.06 元 ， 其 他 资 本 公 积 为

7,064,022.69 元）。根据公司战略实施及现金流情况，公司拟定 2022 年度每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），剩余未分配利润滚……
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