公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-009

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：中泰证券
山东金润德新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
53,110,000.00 元。 106,220,000.00 元。

第十八条 公司的股份总数为 第十八条 公司的股份总数为
53,110,000.00 股，全部为普通股。 106,220,000 股，全部为普通股。公司
发行的股票，以人民币标明面值，每股
面值人民币 1.00 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《2023 年年度利润分配预案》的实施结果，公司的注册资本、股本总额等将发生变化，公司将根据实际情况及相关主管部门的核准备案要求修订公司

公告编号：2024-009

章程，并办理工商变更登记，具体以最终经主管市场监督管理部门核准备案为准。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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