公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-011

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：中泰证券
山东金润德新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 8 日 15 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838672 金润德 2024 年 5 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请山东康桥（北京）律师事务所的律师出具法律意见书。（七）会议地点

山东省淄博市周村区周隆路 7077 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有
关要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容参见公司 2024 年 3 月 29
日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》，公告编号：2024-004、2024-005。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,928,335.39 元、母公司未分配 利润为 69,905,751.37 元。

根据公司战略实施及现金流情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 10 股，每 10
股派发现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。实际分 派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公告编号：2024-011

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度工作计划报告的议案》

《2024 年度工作计划报告》

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会……
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