公告日期：2024-06-11

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：中泰证券
山东金润德新材料科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据 2024 年 6 月 8 日 2023 年年度股东大会《关于拟修订公司章程的议案》
对公司章程进行修改。

2023 年年度股东大会表决情况：同意股数 46,421,000 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东金润德新材料科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东金润德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：山东金润德新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：周村区周隆路 7077 号。

第五条 公司注册资本为人民币 106,220,000.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 法定代表人由总经理担任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承"精金百炼，厚德致远"的企业座右铭，通过研发新产品新技术拓宽产业链，打造金润德生态系统，缔造百年金润德品牌，重塑行业价值。

第十二条 公司经营范围：不锈钢及其他金属材料洁净制品研发、设计、制造、销售；新材料焊接技术研发与服务；卫生级管、洁净管道、精密管及配套管件、不锈钢材料焊接管、有色金属材料焊接管、不锈钢制品、压力管道元件（B 级）（其他焊接钢管）制造、加工、销售；不锈钢材、有色金属材料销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司根据自身发展能力和业务需要，变更经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十六条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十七条 发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

发起人姓名 认购股份数（股） 实缴股份数（股） 持股比例（%） 出资方式

李家泉 13,652,800.00 13,652,800.00 44.17 净资产折股

陈娟 9,531,200.00 9,531,200.00 30.84 净资产折股

贾衍光 2,800,000.00 2,800,000.00 9.06 净资产折股

陶君 1,400,000.00 1,400,000.00 4.53 净资产折股

罗兰 940,000.00 940,000.00 3……
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