公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：靳光普
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由靳光普代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务报表及报表附注进行了审计，并出具了标准审计意见的审计报告，详见《南阳天一密

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封股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与……
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