公告日期：2023-12-28

北京天一众合科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话
方式发出

5. 会议主持人：王悦女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(一) 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，职工代表大会选举王悦女士担任公司
第五届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产
生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限三年，任期

公告编号：2023-026

自 2023 年 12 月 28 日起至第五届监事会任期届满之日止。王悦为公司第四
届监事会成员，符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任监事的资格,
不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

北京天一众合科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 28 日

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