公告日期:2024-01-08
公告编号:2024-001
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:大同证券
南阳天一密封股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨明祖
6.会议列席人员:监事靳光普、董秘
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事贾祖光因事缺席,未委托其他董事代为表决。
董事姚梅华因事缺席,委托董事王成泽代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-001
因公司董事长及副董事长身体原因,需不定期就医治疗,为不影响公司正常工作,根据公司经营管理需要,公司拟增选两名副董事长,由原来一名副董事长变为三名副董事长,因此需修订公司章程第一百零二条。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关规定,公司拟定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第
一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
南阳天一密封股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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