
公告日期:2024-04-01
公告编号:2024-007
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:大同证券
南阳天一密封股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨明祖
6.会议列席人员:监事靳光普、董事会秘书朱建周
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 10 人。
8.议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向内乡县投资控股有限责任公司借款的议案》
1.议案内容:
因公司生产经营需要,拟向内乡县投资控股有限责任公司借款 480 万元。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 1 票。
公告编号:2024-007
反对/弃权原因:董事贾祖光认为政府还欠我们钱,应尽快向政府要,不应通过其他渠道借款,因此投反对票。董事姚梅华暂时无法表示意见,因此弃权。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关规定,公司拟定于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第
二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
南阳天一密封股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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