公告日期：2024-04-30

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨明祖

6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理作 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监作 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监作 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表及报表附注进行审计，并出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告。详见《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对北京
中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 29 日出具的中名国成审字
[2024]第 1602 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中名国成专审字[2024]第 0327 号《关于南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公司董事会对上述情况发表《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 ……
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