公告日期:2024-05-23
公告编号:2024-023
证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:大同证券
南阳天一密封股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨明祖
6.会议列席人员:董秘
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事贾祖光、谢宝龙、姚梅华、马刚群因病因事缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-023
公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告
编号:2024-020),定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会,因有部分
大股东及董事因病不能参加及会议筹备工作未完善,因此 2023 年年度股东大会
不能按期召开,特取消原定于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司原定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会,因有部分大股东
及董事因病不能参加及会议筹备工作未完善,不能按期召开 2023 年年度股东大
会,因此拟延期到 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
南阳天一密封股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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